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Conocer a su cliente

Política de CSC (Conocer a su cliente)

 

Las políticas de conocer a su cliente, últimamente, se han vuelto cada vez más importantes en todo el mundo, especialmente entre los bancos y otras instituciones financieras, con el fin de prevenir el robo de identidad, el blanqueo de capitales, el fraude financiero y la actividad terrorista.

 

capmbeueu mantiene una política de fraude de tolerancia cero, y está tomando todas las medidas posibles para evitarlo. Cualquier actividad fraudulenta será documentada y todas las cuentas relacionadas con él serán cerradas inmediatamente. Todos los fondos en estas cuentas se perderán.

 

Prevención:

 

capmbeueu tiene como objetivo asegurar la integridad de los datos confidenciales que obtiene, como la información de su cuenta y las transacciones que realiza, usando una variedad de medidas de seguridad y controles de fraude. Asegurando sus transacciones electrónicas requiere que se nos proporcionen ciertos datos de usted, incluyendo su método de depósito preferido.

 

Prueba de carné de identidad

 

Foto del carné de identificación emitida por el gobierno: Pasaporte o carné de identificación nacional (frontal y posterior)

indicando claramente su nombre completo, fecha de nacimiento, firma, foto, fecha de emisión y fecha de vencimiento válida y líneas MRZ, si es aplicable. Su nombre debe corresponder con el nombre que proporcionó en su solicitud.

 

 

Escanee o tome una foto de su identificación

con foto o pasaporte emitido por el gobierno.

 

Prueba de residencia

 

Facturas de utilidad [es decir, Gas, electricidad, teléfono fijo, Internet, impuestos] o Declaración Bancaria / Declaración de Tarjeta de Crédito - fechado dentro de los últimos tres meses. Su prueba de residencia debe corresponder con el nombre y la dirección indicados en su solicitud.

 

Adress

TARJETA DE CRÉDITO

 

Si decide financiar su cuenta comercial con una tarjeta de crédito / débito - una copia de ambos lados que indica su nombre, fecha de vencimiento, los últimos cuatro dígitos en el frente y la firma en la parte posterior.

Esto es para asegurarse de que los pagos y retiros se efectúen sólo de y hacia la Tarjeta en su poder.

Escanee o tome una foto de su tarjeta de crédito

(Asegúrese de que las 4 esquinas de la tarjeta están dentro del marco)

 

Para mantener la seguridad de su tarjeta, le recomendamos que cubra los números en la parte frontal de su tarjeta, excepto los últimos 4 y el código CVV.

DOD

 

Un historial de compras firmado de sus transacciones en línea DOD. Descargar aquí

Confirmación de transferencia bancaria

 

Si elige transferir fondos a través de Transferencia Bancaria - proporcione la Confirmación de Transferencia Bancaria.

Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con nuestro servicio de atención al cliente: compliance@capmbeueu.com

Criterios de documentación:

 

  • Escaneo o fotografía digital de alta resolución
  • Copia a color
  • Los cuatro bordes visibles
  • Utilize * .jpg, * .jpeg, * .png, * .gif, * .pdf, * .tif, * .tiff, * .doc, * .docx o * .rt

¿Cuándo necesito proporcionar estos documentos?

 

Le agradecemos que se tome el tiempo para proporcionarnos todos los documentos necesarios tan pronto como sea posible, para evitar cualquier retraso en el procesamiento de sus transacciones. Requerimos la recepción de todos los documentos necesarios antes de hacer cualquier transacción en efectivo a su beneficio.

 

Algunas circunstancias pueden requerir que solicitamos estos documentos antes de permitir cualquier otra actividad en su cuenta, como depósitos u operaciones.

Tenga en cuenta que, si no recibimos los documentos requeridos en el archivo, sus retiros pendientes serán cancelados y acreditados de nuevo a su cuenta de operaciones. Le notificaremos sobre dicho evento a través de nuestro sistema.

 

 

¿Cómo puedo enviarle estos documentos?


Por favor, escanee sus documentos, o tome una imagen de alta calidad de cámara digital, guarde las imágenes como jpegs, y luego envíenoslo por correo electrónico a compliance@capmbeueu.com

 

O cargarlos desde su área de cliente.

 

¿Cómo puedo saber si mis documentos están a salvo con usted?


capmbeueu mantiene la seguridad de la documentación en la máxima prioridad y trata todos los documentos que recibe con el máximo respeto y confidencialidad. Todos los archivos que obtenemos están totalmente protegidos usando el nivel más alto posible de cifrado en cada paso del proceso de revisión.

 

Le agradecemos su cooperación para ayudarnos a hacer del capmbeueu un lugar más seguro para comerciar.

 

 

Inversión de Alto Riesgo

El comercio de divisas conlleva un alto nivel de riesgo, y puede no ser adecuado para todos los inversores. El alto grado de apalancamiento puede trabajar en su contra, así como para usted. Antes de decidir intercambiar divisas debe considerar cuidadosamente sus objetivos de inversión, nivel de experiencia y apetito de riesgo. Existe la posibilidad de que usted podría sostener una pérdida de parte o la totalidad de su inversión inicial y por lo tanto no debe invertir dinero que no puede permitirse perder. Usted debe ser consciente de todos los riesgos asociados con el intercambio de divisas y buscar asesoramiento de un asesor financiero independiente si tiene alguna duda.

 

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

TODOS LOS PROBLEMAS RELACIONADOS CON LOS SERVICIOS DE TERCEROS, INCLUYENDO, SIN LIMITACIÓN, LOS ROBOTS, ALGO TRADING, SEÑALES Y SOFTWARE SON SUMINISTRADOS POR TERCEROS (AFILIADOS) Y LA PLATAFORMA NO APOYA A NINGÚN VENDEDOR NI SOSTIENE CUALQUIER RESPONSABILIDAD POR DAÑOS INCIDENTALES, CONSECUENCIALES, DIRECTOS, INDIRECTOS, O DAÑOS PUNITIVOS (INCLUYENDO, SIN LIMITACIÓN, DAÑOS POR PÉRDIDA DE NEGOCIOS, PÉRDIDA DE BENEFICIOS O PÉRDIDA DE USO) Y SU USO ESTÁ SUJETO A SU DISCRECIÓN YA SU PROPIO RIESGO.

 

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